摘要：
如果有人告訴你只需要繳納1250元，就能從事“民族大業(yè)”，在成為有功人員后，可以坐領(lǐng)百萬甚至上千萬的扶貧資金作為高額回報(bào)……相信聽到這些話，很多人腦海中都會浮現(xiàn)出“異想天開”“癡人... 如果有人告訴你只需要繳納1250元，就能從事“民族大業(yè)”，在成為有功人員后，可以坐領(lǐng)百萬甚至上千萬的扶貧資金作為高額回報(bào)……相信聽到這些話，很多人腦海中都會浮現(xiàn)出“異想天開”“癡人說夢”“天上掉餡餅”等詞語。
網(wǎng)絡(luò)配圖
但在現(xiàn)實(shí)生活中，甘肅省華亭縣一對農(nóng)村夫妻卻拿這種看上去荒唐的事在網(wǎng)上大肆宣傳，并當(dāng)做“事業(yè)”來做。僅僅不到四個(gè)月，這對夫妻與團(tuán)伙核心成員的詐騙金額就高達(dá)5100萬元，涉及受害群眾3萬多人！
2019年3月中旬，寬甸警方接到寬甸鎮(zhèn)居民報(bào)案，報(bào)案人稱自己的母親張華被卷入了類似“民族大業(yè)”的騙局中。
在偵查過程中，辦案民警發(fā)現(xiàn)了一個(gè)龐大的犯罪團(tuán)伙，除丹東的受害群眾13人外，還有遍及全國各地的被騙群眾幾萬人！對此，丹東市公安局黨委領(lǐng)導(dǎo)高度重視，馬上下令寬甸公安局和寬甸公安局刑偵大隊(duì)成立“330民族資產(chǎn)解凍”詐騙專案組。
面對多重阻力，專案組迎難而上。經(jīng)過半個(gè)月的信息梳理、人員排查、實(shí)地調(diào)查等工作后，他們最終確定了詐騙團(tuán)伙的成員信息。4月上旬，寬甸公安局從各單位抽調(diào)72人，成立24個(gè)抓捕小組，分別前往湖南、山西、甘肅、山東等14個(gè)省市進(jìn)行銜接，做好抓捕準(zhǔn)備。
在市公安局相關(guān)部門及各地警方的大力支持和協(xié)助下，專案小組于4月15日成功抓捕詐騙團(tuán)伙裴永春、王秀麗、李永生、馬梅等骨干人員21人。
“330民族資產(chǎn)解凍”案中兩名主犯裴永春和妻子王秀麗，都是地地道道的農(nóng)民。2018年，他們經(jīng)人介紹加入了“云數(shù)貿(mào)”成為會員。“云數(shù)貿(mào)”是傳銷老大張?。ㄕ婷蚊芮铮┳詣?chuàng)的一套以雙軌制傳銷模式為主的詐騙組織。
他們打著國家旗號，制造一些假的紅頭文件，以非法入股融資方式，通過手機(jī)微信、QQ等發(fā)展下線，引誘上當(dāng)者交錢投資購物。雖然被騙了幾千元錢，但裴永春夫妻卻在“云數(shù)貿(mào)”集團(tuán)學(xué)習(xí)了相關(guān)的犯罪手段。
2019年11月，裴永春得知張健被關(guān)在湖南的監(jiān)獄里，于是靈機(jī)一動，把自己的微信頭像改成張健的照片。他伙同妻子王秀麗在微信群中假借國家政策編造不同的詐騙項(xiàng)目，招收扶貧助理。
如新冠病毒疫情期間，他與妻子編造“疫情扶貧”，假稱國務(wù)院民政部有政策，為了幫助貧困老百姓度過疫情，只要繳納扶貧助理的入會費(fèi)，國家就會每個(gè)月發(fā)放扶貧基金，還承諾收取的錢財(cái)將用于國家慈善事業(yè)，還以張健的名義任命李永生、馬梅等10人為團(tuán)隊(duì)長，并給每人發(fā)放了1萬元現(xiàn)金和1個(gè)手機(jī)。10個(gè)團(tuán)隊(duì)長招收扶貧助理收取的費(fèi)用都會上交給裴永春夫妻。
在團(tuán)隊(duì)長下面，還有50個(gè)精英助理，裴永春通過團(tuán)隊(duì)長給他們發(fā)放了一個(gè)手機(jī)，而精英助理招收扶貧助理收取的費(fèi)用則上交給團(tuán)隊(duì)長，再由團(tuán)隊(duì)長上交給裴永春夫妻……通過對下線的層層“洗腦”，裴永春夫妻每天都能獲利25萬元左右。
“年初時(shí)，我就知道這個(gè)所謂的民族大業(yè)資產(chǎn)解凍是個(gè)騙局，但被騙了這么多錢心有不甘，還是抱有幻想去解凍這筆資金來挽回自己的損失。于是我就繼續(xù)向別人宣傳所謂的民族資產(chǎn)解凍，騙取他人投錢進(jìn)來?！苯邮芫鞂徲崟r(shí)，任某華懊悔地說。
今年39歲的任某華，原是四川省某縣電子商城的一個(gè)事業(yè)有成的女老板。為了麻痹她，裴永春夫妻偽造紅頭文件和各種工作證件郵寄給任春華，使其對肩負(fù)的“重任”深信不疑，任春華開始對裴永春夫妻言聽計(jì)從。
為了拿到詐騙集團(tuán)吹噓的高額回報(bào)，任某華利用自己在當(dāng)?shù)厥敲说纳矸荽笏琳惺辗鲐氈?，一步步地落入了裴永春夫妻設(shè)置的陷阱。
辦案民警在偵查中發(fā)現(xiàn)，一個(gè)個(gè)偽造的宣傳圖片、國務(wù)院文件、視頻資料及洗腦用的錄音充斥在各個(gè)微信群中，在整個(gè)犯罪鏈條中起著催化劑的作用。
與賺錢相比，53歲的李某生更看重自己成為戰(zhàn)狼特戰(zhàn)隊(duì)團(tuán)隊(duì)長的頭銜。與妻子離婚后，他非常渴望成功，能成為一個(gè)下面擁有2萬人的核心領(lǐng)導(dǎo)，這是他做夢都會笑醒的一件事。
其實(shí)，裴永春夫妻吹噓的巨額扶貧款遲遲不到位，李永生已意識到其中有詐，可是癡迷于被2萬名下線追捧的李永生并沒有選擇揭穿騙局，而是主動成為這個(gè)詐騙鏈條上的一環(huán)。
在警察抓捕時(shí)，他的屋里有個(gè)保險(xiǎn)柜，里面沒有任何現(xiàn)金，全是偽造的勞模勛章。原來，為了得到裴永春夫妻和下線的認(rèn)可，他甚至主動不要自己該得的提成。他認(rèn)為即使“云數(shù)貿(mào)”這個(gè)項(xiàng)目不行了，只要自己下面的下線信任自己，還可以再做別的項(xiàng)目，想賺錢那是手到擒來的事。
馬梅在圈內(nèi)是一個(gè)“神”一般的存在，很多人都以她為榜樣，知道她賺錢后建了好幾所希望小學(xué)，都希望能成為下一個(gè)“她”。馬梅時(shí)常會把自己建的“希望小學(xué)”的照片拿給別人看，并說“中央電視臺本來想采訪我，但我那天有事就謝絕了?！?/span>
“我建了好幾座希望小學(xué)，是真正的民族大業(yè)！你們這些小警察真是太無知了！”馬梅被抓捕后，她囂張地對著警察吼?！芭膸讖堈掌ＭW(xué)就是你建的？你建的小學(xué)在哪里？花了多少錢？蓋房子的材料哪里買的？”面對寬甸刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長劉潤嘉一連串的提問，無計(jì)可施的馬梅 “咚”的一聲暈倒在地。
摸了摸馬梅的脈搏，劉潤嘉發(fā)現(xiàn)她是裝暈，嚴(yán)肅地對躺在地上的她說：“到了這里裝死還有用嗎？把你做的事全部都交代清楚。”看到裝暈解決不了問題，馬梅只好從地上爬起來，開始老老實(shí)實(shí)交代自己的犯罪事實(shí)。馬梅是裴永春夫妻下線的代理人，她自己做了一個(gè)寫有“馬梅希望小學(xué)”的條幅，然后掛在幾所希望小學(xué)門前拍照后上傳到網(wǎng)上，對大家說那幾所希望小學(xué)是自己出錢建的。之后，她以一個(gè)慈善家的身份去拉攏更多的人繳納會費(fèi)，并編制一個(gè)助學(xué)的夢不斷地去欺騙下線。
梳理一系列“民族大業(yè)”的詐騙大局，記者發(fā)現(xiàn)許多犯罪嫌疑人其實(shí)也是受害者。他們被騙之后，會以相同的誘惑對他人繼續(xù)實(shí)施詐騙。
本案中，騙子利用人性的貪婪，等待“愿者上鉤”。詐騙團(tuán)伙也不再用“某民國老人、海外大員手上有上百億需要解凍的民族資產(chǎn)，想發(fā)放給國內(nèi)人民”的幌子，而是虛構(gòu)出更美麗的夢境，緊跟社會熱點(diǎn)，勾勒出“疫情扶貧”、“帶領(lǐng)致富”、“希望小學(xué)”等一系列投資項(xiàng)目。
通過引入傳銷手段宣傳洗腦、大肆偽造國家機(jī)關(guān)公文、曲解國家相關(guān)政策等，讓受害人走入他們的圈套，并對所謂的項(xiàng)目以及慈善事業(yè)深信不疑（注：除辦案民警外，其余人皆為化名）。
民警提醒：不要相信天上會掉餡餅，不要有一夜暴富的想法，面對可疑并承諾巨額回報(bào)的投資理財(cái)項(xiàng)目，要高度警惕，向相關(guān)部門核實(shí)了解，切不可相信有所謂“民族資產(chǎn)秘密解凍”、政府公辦不公開的企業(yè)存在。
